O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou graves irregularidades financeiras no Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), entidade ligada ao meio sindical petista e que tem como vice-presidente Frei Chico, irmão de Lula.
O relatório, divulgado nesta quarta-feira (8), aponta “artifícios para burlar a identificação da origem e destino dos recursos”, revelando um esquema suspeito de lavagem e movimentação de valores incompatíveis com a realidade da instituição.
De acordo com o documento, o Sindnapi movimentou R$ 1,2 bilhão entre 2019 e junho de 2025, sendo R$ 586 milhões em créditos e R$ 614 milhões em débitos. O Coaf detalha 4.377 transferências via PIX e TED, que totalizam R$ 571 milhões, além de 1.171 depósitos em espécie, com valores que chegam a R$ 618 mil por operação. O órgão afirma que a quantidade de transações “inviabiliza a rastreabilidade dos remetentes”, o que levanta fortes indícios de tentativa de ocultação de valores.
Entre os beneficiários diretos das operações, aparecem Janice Batista dos Santos (R$ 312 mil), Guilherme Costa de Albuquerque (R$ 322 mil) e Francisco Luiz dos Santos — o Frei Chico — com R$ 324 mil.
O relatório também cita transferências milionárias para empresas privadas e órgãos públicos, incluindo R$ 15 milhões para a BMG Corretora de Seguros e R$ 436 milhões para o Fundo do Regime Geral de Previdência Social. Há ainda movimentações internas do próprio sindicato no valor consolidado de R$ 35 milhões.
O Coaf ressaltou que o Sindnapi apresentou inconsistências cadastrais, dificultando a avaliação da real capacidade financeira da entidade. As operações indicam “movimentação incompatível com o patrimônio declarado” e a existência de contas “sem fundamentação econômica ou legal”. O órgão alerta que servidores públicos também receberam depósitos em espécie relevantes, o que amplia as suspeitas de desvio e favorecimento ilícito.
A CPMI do INSS incluiu o caso na pauta desta quinta-feira (9), quando representantes do sindicato serão ouvidos. O irmão de Lula, Frei Chico, ainda não foi convocado oficialmente, mas sua convocação está em discussão no colegiado. O escândalo expõe, mais uma vez, o emaranhado de interesses financeiros ligados ao entorno do petismo, em especial às relações sindicais que sempre serviram de sustentação política e econômica ao grupo de Lula