O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro deflagrou nesta quarta-feira a Operação Charon para desarticular uma organização criminosa acusada de estruturar um esquema bilionário de sonegação fiscal, fraudes tributárias e lavagem de dinheiro no mercado de combustíveis.
A ofensiva também atinge sete distribuidoras vinculadas à mesma estrutura corporativa: Flagler, Fera, Direcional, World Comércio, Phaenarete, Vaishia e 76 Oil. Segundo as investigações, o grupo operava sob a lógica “do porto ao posto sem pagar imposto”, assumindo o controle de toda a cadeia de produção e distribuição de gasolina com o objetivo de suprimir o recolhimento de tributos devidos, especialmente o ICMS.
Para ocultar os reais beneficiários e operacionalizar as fraudes, a organização utilizava empresas de fachada, interpostas pessoas e parentes. Entre os familiares citados como sócios formais ou procuradores estão os pais, o avô e o tio do empresário Ricardo Magro, apontado pelas autoridades como o controlador de fato da Refit e líder do esquema. Magro é considerado foragido no exterior.
Entre os investigados está o suplente de deputado federal e comentarista da Jovem Pan, Cristiano Beraldo (PP-SP), por suposta participação nas operações da rede. Ele é alvo de mandado de prisão. O piloto campeão da Copa Truck, André Marques, foi detido durante o cumprimento das ordens judiciais por suspeita de ligação com as fraudes.
Ao todo, dezenas de mandados de busca e apreensão e de prisão foram cumpridos por equipes policiais e promotores de Justiça nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. A Operação Charon continua em andamento para a apuração completa dos crimes de lavagem de dinheiro e a localização de bens passíveis de bloqueio judicial.
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